مدير الامتثال لمكافحة غسل الأموال

الصناعة: مالية

الموقع: مالطا

الأساس: دوام كامل

التعويضات: راتب + مزايا

المهام الرئيسية:

• مراجعة والموافقة على جميع عمليات انضمام العملاء، والمراقبة المستمرة، وتقييمات مخاطر العملاء (CRAs)
• التحقق من هوية العملاء، والملكية الفعلية، ومصدر الأموال، وتقارير الفحص
• الإشراف على العمليات اليومية للامتثال، وهيكلة الملفات، والامتثال لسياسات حفظ السجلات
• إعداد ومراجعة مراقبة معاملات العملاء
• إعداد وتقديم البيانات للتقديمات التنظيمية الرئيسية (مثل REQ، MFSA، عوائد مجلس المحاسبة)
• مراجعة وتوصية التحديثات لتقييم المخاطر التجارية لمجموعة AML/CFT وCRAs
• إنشاء وتنفيذ والإشراف على جميع سياسات وإجراءات الامتثال الخاصة بالشركة
• تطوير وتقديم تدريب الامتثال؛ تقديم المشورة للقيادة التنفيذية بشأن الأمور التنظيمية واستراتيجية GRC
• مراقبة الأعمال لاكتشاف انتهاكات الامتثال، والتحقيق في الانتهاكات، وتقديم التقارير إلى الإدارة
• مراقبة وتدريب فريق الامتثال؛ الحفاظ على سجلات الامتثال الدقيقة والسجلات الداخلية (برنامج مكافحة غسل الأموال)
  

• درجة بكاليوس أو ماجستير في القانون أو علم الجريمة، أو المصرفية أو أي مجال ذي صلة
• يجب أن يكون لديك خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في دور مشابه
• سيتم اعتبار التعرض لمجالات مثل مزود الخدمة الشركات، أو مكتب الضرائب أو التدقيق كميزة
• فهم شامل للامتثال التنظيمي في مالطا ولوائح مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، ويفضل أن يكون ذلك في مزود الخدمة الشركات، أو مكتب الضرائب أو التدقيق
• تحليل التوجيهات التنظيمية ونتائج التدقيق لتحديد تأثير الأعمال. القدرة النقدية على التمييز بين المتطلبات التنظيمية و"أفضل الممارسات" للامتثال.
• القدرة على التحفيز الذاتي وتحمل المسؤولية في بيئة ديناميكية مع عقلية إيجابية.
• مهارات تنظيمية ممتازة والفخر في كونك موجهًا نحو الجودة مع اهتمام كبير بالتفاصيل والقدرة على تقديم حلول إبداعية
• يجب أن تكون قادرًا على تعدد المهام والتوازن بين الأولويات والمواعيد النهائية
• كن متاحًا ومتواصلًا فعالًا عبر جميع مستويات الأعمال وتأثير أصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين والخارجيين وتقديم المشورة الخبيرة لدعم الأجندة الاستراتيجية

القدرة على العمل في الاتحاد الأوروبي أمر ضروري
هل تريد رؤية المزيد من الوظائف؟ تحقق من جميع شاغرنا الوظائف النشطة
تحقق من راتبك الصافي مع حاسبة الرواتب - مالطا